Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Lektoři
Ing. Mgr. Magdaléna Plevová
Termín
22. 8. 2024; 9:00–14:00
Místo konání
ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače
Počet výukohodin
5
Program
• úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
• právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
• vliv evropské právní úpravy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, očekávané změny vyplývající z připravované AML legislativy,
• problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinné osoby a jejich povinnosti, zaměření na povinnost identifikace a kontroly klienta,
• rizikové faktory a hodnocení rizik,
• proces praní peněz a znaky podezřelého obchodu,
• přestupky dle AML zákona,
• AML zákon a mezinárodní sankce,
Odpovědi na dotazy.
Určeno
Potřebujete získat komplexní pohled, prohloubit znalosti nebo se připravujete na náročné zkoušky u KDP ČR? Pak je tento seminář určen právě vám…
Studijní materiály jsou samozřejmostí.
Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním, exekutorům a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří si potřebují prohloubit znalosti o zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu tzv. AML zákon.
Seminář je také vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.
Přínos/cíl
Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Seminář bude také pojednávat o detekci a oznamování podezřelých obchodů v praxi. V této souvislosti bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů. V rámci problematiky je také vysvětlena vazba na provádění mezinárodních sankcí.
Poznámka
Seminář je doporučený k cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“.
Samozřejmostí je osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka.
Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).
Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.
Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 226 539 672), se vším vám pomůžeme.
Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.
On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
Termíny
Cenové varianty
Doporučujeme
5 580 Kč
cena bez DPH
5 580 Kč
cena bez DPH
32 490 Kč
cena bez DPH
32 490 Kč
cena bez DPH
2 690 Kč
cena bez DPH
Nejčastější dotazy
Jak získat automatickou slevu?
Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.
Jakým způsobem lze provést objednávku?
Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.
Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).
Jaké oddělení mám kontaktovat?
+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech
+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.
+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů
+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.
+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.
Jak objednat zakázkové školení?
Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz
V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?
Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.
V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).
Spolupracujeme
